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益丰药房:益丰药房2021年第二次临时股东大会会议资料

时间: 2021年09月14日 22:23 | 作者:朗依制药 | 来源: 医药资讯| 阅读: 158次

益丰药房:益丰药房2021年第二次临时股东大会会议资料   时间:2021年09月07日 15:56:46 中财网    
原标题:益丰药房:益丰药房2021年第二次临时股东大会会议资料

益丰药房:益丰药房2021年第二次临时股东大会会议资料






益丰大药房连锁股份有限公司

2021年第二次临时股东大会



会议资料

















2021年9月




2021
年第二次临时股东大会会议议程
................................
...............................
3
2021
年第二次临时股东大会会议须知
................................
...............................
5
2021
年第二次临时股东大会会议议案
................................
...............................
6
议案一:
关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
................................
...
6
议案二:
关于修订《股东大会议事规则》的议案
................................
..............
7
议案三:
关于修订《董事会议事规则》的议案
................................
.................
8
议案四:
关于修订《监事会议事规则》的议案
................................
.................
9
议案五:
关于修订《独立董事工作制度》的议案
................................
............
10
议案六:关于修订《关联交易管理制度》的议

................................
............
11
议案七:关于修订《募集资金使用管理制度》
的议案
................................
.....
12
议案八:关于修订《对
外担保管理制度》的议案
................................
............
13
议案九:关于修订《对外投资管理制度》的议

................................
............
14

益丰大药房连锁股份有限公司


202
1



次临时
股东大会会议议程


会议时间:2021年9月15日14:30

会议地点:湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

会议召集人:公司董事会

大会主持人:
董事长
高毅先生


大会议程:


一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到,领取会议资料;股东及股东代理人同时提交身份证明材
料(授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《表决票》;

2、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况;

3、推选现场会议的计票人、监票人;

4、董事会秘书宣读大会会议须知。



、主持人宣读会议议案


议案一、《关于变更注册资本及修订


的议案》;


议案二、《关于修订


的议案》;


议案三、《关于修订


的议案》;


议案四、《关于修订


的议案》;


议案五、《关于修订


的议案》;


议案六、《关于修订


的议案》;


议案七、《关于修订


的议案》;


议案八、《关于修订


的议案》;


议案九、《关于修订


的议案》;



、审议表决


1
、针对股东大会审议的议案,对股东代表提问进行的回答;


2
、大会对上述议案进行审议并投票表决



3
、计票、监票。




、宣布现场会议结果



1

会议主持人
宣读现场会议结果。




、等待网络投票结果


1

会议主持人
宣布现场会议休会;


2
、汇总现场会议和网络投票表决情况。




、宣布决议和法律意见


1

会议主持人
宣读本次股东大会决议;


2
、律师发表本次股东大会的法律意见;


3
、签署会议决议和会议记录;


4
、主持人宣布会议结束。







益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2021年9月15日


益丰大药房连锁股份有限公司


2
021



次临时
股东大会会议须知


为维护股东的合法权益,确保会议正常进行,提高会议效率,根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,特制定本须知:


1
、公司股东或股东代表参加会议,依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。



2
、要求在会议发言的股东或股东代表,应当为在大会会务组登记的合法股
东或股东代表。



3
、会议进行中要求发言的股东或股东代表,应当先向会议主持人提出申请,
并经主持人同意后方可发言。



4
、建议股东或股东代表发言前认真做好准备,每一股东或股东代表就每一
议案发言不超过
1
次,每次发言不超过
3
分钟,发言时应先报所持股份数额和

名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题,与本次股东
大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询,大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。



5
、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以
其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投
票表决时,应在表决票中每项议案项下的

同意




反对




弃权


三项中任选一
项,并以打
“√”

表示,多选或不选均视为无效票,做弃权处理。



6
、本次股东大会共
9
个议





7
、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照,对扰乱会议的正常秩
序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为,会议工作人
员有权予以制止,并及时报有关部门处理。







益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2021年9月15日


2021
年第

次临时
股东大会会议议案


议案一:
关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案


各位
股东



公司第三届董事会第二次会议与
2021
年度股东大会审议通过了《关于
2021
年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以资本公积金转增股本方式向全体股
东每股增
0.3
股,
合计
转增
165,868,925
股,本次转增股本后,公司总股本由
552,896,415
股增加至
718,765,340
股。



针对上述变更,拟
对《公司章程》相应条款进行修订,具体内容如下:


条款


修订前


修订后





第六条


公司注册资本为人民币
552,896,415
元。投资总额
552,896,415
元。



公司注册资本为人民币
718,765,340
元。投资总额
718,765,340
元。



第十九条


公司股份总数为
552,896,415
股,全
部为人民币普通股,每股面值人民币
1
元。



公司股份总数为
718,765,340
股,
全部为人民币普通股,每股面值
人民币
1
元。





除上述修订内容外,《公司章程》其他条款不变




本议案已经第四届董事会第五
次会议审议通过,
现将
此议案
提交本次
股东大
会审

,请各位
股东予以审议并表决。







益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2021年9月15日


议案二

关于修订
《股东大会
议事规则

的议案


各位股东:


根据《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》(
2021
年修订)《上海
证券交易所股票上市规则》(
2021

12
月修订)《上市公司股东大会规则》以及《益
丰大药房连锁股份有限公司章程》的相关规定,
并结合
公司实际情况
对《股东大会议
事规则》进行修订,详见
2021

8

27
日披露在上海证券交易所网站的
《股东大会
议事规则》

2021

8
月修订)







本议案已经第四届
董事会
第五次会议审议通过,现将此议案提交本次股东大会审
议,请各位股东予以审议并表决。









益丰大药房连锁股份有限公司



董事




2021

9

15




议案三:
关于修订

董事会议事规则

的议案



位股东:

根据《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》(
2021
年修订)《上海
证券交易所股票上市规则》(
2021

12
月修订)以及《益丰大药房连锁股份有限公司
章程》的相关规定,
并结合
公司实际情况
对《董事会议事规则》进行修订,详见
2021

8

27
日披露在上海证券交易所网站的《
董事
会议事规则》(
2021

8
月修订)。






本议案已经第四届
董事会
第五次会议审议通过,现将此议案提交本次股东大会审
议,请各位股东予以审议并表决。









益丰大药房连锁股份有限公司



董事




2021

9

15




议案四

关于修订
《监事
会议事规则

的议案



位股东:

根据《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》(
2021
年修订)
《上海证券交易所股票上市规则》(
2021

12
月修订)以及《益丰大药房连锁
股份有限公司章程》的相关规定,
并结合
公司实际情况
对《
监事
会议事规则》进
行修订,详见
2021

8

27
日披露在上海证券交易所网站的《
监事
会议事规则》

2021

8
月修订)。






本议案已经第四届
监事会
第五次会议审议通过,现将此议案提交本次股东大
会审议,请各位股东予以审议并表决。









益丰大药房连锁股份有限公司



监事




2021

9

15




议案五

关于修订

独立董事工作制度

的议案



位股东:

根据《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(
2021

12
月修订)以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的相关规定,

结合
公司实际情况
对《独立董事工作制度》进行修订,
详见
2021

8

27
日披露在
上海证券交易所网站的《
独立董事工作
制度
》(
2021

8
月修订)。






本议案已经第四届
董事会
第五次会议审议通过,现将此议案提交本次股东大会审
议,请各位股东予以审议并表决。









益丰大药房连锁股份有限公司



董事




2021

9

15





案六

关于修订

关联交易管理制度

的议案



位股东:

根据《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(
2021

12
月修订)以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等的相关规
定,
并结合
公司实际情况
对《关联交易管理制度》进行修订,百度,详见
2021

8

27
日披露在上海证券交易所网站的《关联交易管理制度》(
2021

8
月修订)。






本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过,现将此议案提交本次股东大
会审议,请各位股东予以审议并表决。









益丰大药房连锁股份有限公司


董事



2021

9

15





案七

关于修订

募集资金使用管理制度
》的议案



位股东:

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(
2021

12
月修订)
以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(
2021
年修订)》等的相关规定,
并结合
公司实际情况
对《募集资金使用管理制度》进行修订,详见
2021

8

27

披露在上海证券交易所网站的《募集资金使用管理制度》(
2021

8
月修订)。






本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过,现将此议案提交本次股东大会审
议,请各位股东予以审议并表决。









益丰大药房连锁股份有限公司


董事会


2021

9

15





案八

关于修订

对外担保管理制度

的议案



位股东:

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(
2021

12

修订)以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》等的相关规定,
并结合
公司实
际情况
对《对外担保管理制度》进行修订,详见
2021

8

27
日披露在上海证
券交易所网站的《
对外担保
管理制度》(
2021

8
月修订)。






本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过,现将此议案提交本次股东大
会审议,请各位股东予以审议并表决。









益丰大药房连锁股份有限公司


董事会


2021

9

15





案九

关于修订

对外
投资
管理制度

的议案



位股东:

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(
2021

12

修订)以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》等的相关规定,
并结合
公司实
际情况
对《对外投资管理制度》进行修订,详见
2021

8

27
日披露在上海证
券交易所网站的《
对外投资
管理制度》(
2021

8
月修订)。






本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过,现将此议案提交本次股东大
会审议,请各位股东予以审议并表决。









益丰大药房连锁股份有限公司


董事会


2021

9

15




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