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亚泰集团:召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

时间: 2019年09月10日 11:42 | 作者:朗依制药 | 来源: 医药资讯| 阅读: 74次

亚泰集团:召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告   时间:2019年09月09日 16:07:05 中财网    
原标题:亚泰集团:关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

亚泰集团:召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告


证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2019-082号



吉林亚泰(集团)股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告



特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年9月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会
网络投票系统



公司于2019年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
()上刊登了《吉林亚泰(集团)股份有限公
司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》,定于2019年9月
17日召开2019年第三次临时股东大会,根据相关规定,现发布本次
股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人


公司董事会

(三)投票方式

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。


(四)现场会议召开日期、时间

1、召开的日期时间:2019年9月17日下午14:00;

2、召开的地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:自2019年9月17日至2019年9月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-
11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的9:15-15:00。


(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序:

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。


二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在广发银






行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

2

关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案



3

关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉
林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授
信提供担保的议案



4

关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉
林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资
金借款提供担保的议案



5

关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林
省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保的议案



累积投票议案

6.00

关于选举公司第十一届董事会董事的议案

应选董事(2)人

6.01

韩冬阳先生



6.02

刘晓峰先生





1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中,第1项议案已经公司2019年第九次临时董事会审
议通过,公告详见2019年6月20日《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
();第2-6项议案已经公司第十一届第十次董
事会审议通过,公告详见2019年8月29日《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
()。


2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无


应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券
公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。


(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东
账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普
通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。


(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。


股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600881

亚泰集团

2019/9/9



2、公司董事、监事和高级管理人员。


3、公司聘请的律师。



4、其他人员

五、现场会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代
理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登
记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股
东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真
的方式登记。


2、参会确认登记时间:2019年9月16日(星期一)上午9:00-
11:00,下午13:30-16:00。


3、登记地点:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

六、其他事项

联系地址:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

联系电话:0431-84956688 传真:0431-84951400

邮政编码:130031 联系人:秦音、张绍冬

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。


七、备查文件

公司第十一届第十次董事会决议。


特此公告

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
说明

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董 事 会

二O一九年九月十日


附件1

授权委托书



吉林亚泰(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月
17日召开的公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:



序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在
广发银行股份有限公司申请的综合授信提
供担保的议案







2

关于为吉林大药房药业股份有限公司在广
发银行股份有限公司申请的综合授信提供
担保的议案







3

关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公
司在吉林农安农村商业银行股份有限公司
申请的综合授信提供担保的议案










4

关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公
司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司
申请的流动资金借款提供担保的议案







5

关于继续为吉林大药房药业股份有限公
司、吉林省东北亚药业股份有限公司在中
国光大银行股份有限公司申请的综合授信
提供担保的议案







序号

累积投票议案名称

投票数

6.00

关于选举公司第十一届董事会董事的议案



6.01

韩冬阳先生



6.02

刘晓峰先生





委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日



备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有
权按自己的意愿进行表决。







附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会
候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每
位候选人进行投票。


二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一
股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某
股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事
候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的
选举票数。


三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据
自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也
可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案
分别累积计算得票数。


四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事
会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,
独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投
票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00

关于选举董事的议案

投票数

4.01

例:陈××



4.02

例:赵××



4.03

例:蒋××



……

……






4.06

例:宋××



5.00

关于选举独立董事的议案

投票数

5.01

例:张××



5.02

例:王××



5.03

例:杨××



6.00

关于选举监事的议案

投票数

6.01

例:李××



6.02

例:陈××



6.03

例:黄××







某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累
积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票
的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决
权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。


该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。

他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意
组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号

议案名称

投票票数

方式一

方式二

方式三

方式…

4.00

关于选举董事的议案

-

-

-

-

4.01

例:陈××

500

100

100



4.02

例:赵××

0

100

50



4.03

例:蒋××

0

100

200



……

……









4.06

例:宋××

0

100

50








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